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¿Quién puede cometer un delito de blanqueo de capitales?
Para ello, se requiere una infracción del deber de cuidado. La doctrina y la jurisprudencia consideran que cualquier individuo puede cometer blanqueo de capitales por descuido grave. 3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.
¿Qué cantidad se considera blanqueo de capitales?
Esta actuación no siempre se considera delito, sino que se deberá superar el importe de 120.000 euros defraudados para que esté tipificado como tal y se castigue con una pena de prisión de uno a cinco años y “multa del tanto al séxtuplo de la suma indicada”.
¿Qué es un blanqueador de dinero?
De esta forma el blanqueador mantendrá el importe del dinero, que será totalmente legal. Este método resulta especialmente atractivo para los blanqueadores, pues a diferencia de la compra de inmuebles, donde hay una serie de registros, en las subastas de arte, existe una gran opacidad.
¿Cómo blanquear dinero en el mercado inmobiliario?
Es bastante corriente que, quienes blanquean dinero, acudan al mercado inmobiliario. Para ello, se compra un inmueble por un precio superior al del mercado. Así pues, el precio de compra quedará recogido en la escritura de compraventa.
¿Qué es el blanqueo de dinero mediante bienes de gran valor?
Blanqueo de dinero mediante bienes de gran valor Es bastante corriente que, quienes blanquean dinero, acudan al mercado inmobiliario. Para ello, se compra un inmueble por un precio superior al del mercado. Así pues, el precio de compra quedará recogido en la escritura de compraventa.
¿Por qué los narcotraficantes recurren al blanqueo de dinero?
Desafortunadamente, narcotraficantes, organizaciones terroristas y otro tipo de estructuras delictivas recurren al blanqueo de dinero para dar legalidad a su dinero. Todo comenzará con la obtención de dinero negro a partir de una operación ilegal.