Tabla de contenido
¿Quién investiga los fraudes bancarios?
El fiscal recibe la denuncia, investiga y lleva el caso a juicio oral para darle una rápida respuesta a los ciudadanos.
¿Cómo se llama el sistema que detecta fraudes y actividades ilícitas en las entidades bancarias?
Con Pirani AML Suite las entidades financieras pueden conocer el perfil de riesgo de sus clientes, así como monitorear las operaciones financieras que estos realicen por cualquier canal transaccional para de esta forma detectar a tiempo posibles acciones de fraude o lavado de dinero que pueden afectar la reputación y …
¿Qué tipos de fraudes bancarios existen?
Conozca cuáles son los principales fraudes financieros
- Fraudes cibernéticos. La Condusef cataloga los fraudes cibernéticos como aquellas estafas que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas.
- Correo basura o spam.
- Smishing.
- Phishing.
- Pharming.
- Fraude en comercio electrónico.
- Fraudes tradicionales.
- Créditos exprés.
¿Qué es el monitoreo y detección de fraudes?
El monitoreo continuo del fraude analiza todas las acciones y eventos, ya sean monetarios o no monetarios. Es un enfoque que permite a las instituciones financieras responder en tiempo real al riesgo de una amenaza y detener un ataque de fraude.
¿Qué es el monitoreo de fraudes?
Servicio que analiza las alertas generadas en el sistema de monitoreo del cliente para emitir un dictamen (fraude, no fraude o no es posible confirmar fraude), el cual es registrado dentro del mismo sistema.
¿Qué es el fraude bancario?
El fraude bancario es una de las principales actividades delictivas en el mundo. Este delito junto al blanqueo de capitales es una de las principales preocupaciones de las autoridades en todo el mundo.
¿Cuál es el papel de la tecnología en la lucha contra el fraude bancario?
En la lucha contra el fraude bancario tienen un rol muy especial debido a que esta tecnología puede marcar la diferencia en la efectividad de la detección y la prevención de estos delitos.
¿Cómo prevenir el fraude electrónico en el mundo del eCommerce?
Adicionalmente a esto existen diversas operaciones de fraude electrónico que se produce en el mundo del Ecommerce que vale la pena conocer. Para prevenir las actividades criminales sobre las operaciones bancarias existe una buena cantidad de métodos de detección.