¿Quién controla en los sujetos obligados por ley 10 2010 La prevención del blanqueo de capitales?
Los sujetos obligados han de establecer un Órgano de control interno (OCI), que deberá contar con representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado, y será responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Cuándo responde un administrador de una sociedad?
Los administradores responderán solidariamente de las deudas contraídas por la sociedad si incumplen la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el …
¿Quién regula el blanqueo de capitales?
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, la resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las …
¿Qué responsabilidad tiene un administrador de una sociedad?
Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.
¿Qué hace el administrador de una sociedad?
Desde Enzium recalcan que mientras el administrador se ocupa de dirigir, administrar y representar a la sociedad, el socio posee acciones de la compañía, por lo que es el propietario de la misma y puede percibir dividendos como tal.
¿Cómo otorgar una escritura pública?
Para el otorgamiento de la escritura pública, las partes interesadas deben estar presentes o debidamente representadas. Los notarios hacen todo tipo de documentos públicos, entre los que destacan las escrituras públicas y las actas notariales, que no son documentos iguales.
¿Quién debe hacerse cargo de los gastos de otorgamiento de la escritura pública?
El reglamento del código civil, en su artículo 1.455, establece que el vendedor debe hacerse cargo de los gastos de otorgamiento de la escritura pública. Es decir, aquellos que corresponden a la escritura matriz o de origen.
¿Cuáles son los 3 apartados de una escritura pública?
Una escritura pública se comprende de tres apartados: encabezamiento – consta el número de protocolo, el notario que lo va a autorizar y en su caso el notario para cuyo protocolo se va a autorizar, y el lugar y la fecha del otorgamiento