¿Qué son los delitos contra las relaciones familiares?
Los delitos contra las relaciones familiares se regulan en el Capítulo III, del Título XII, del Libro II del Código Penal (Art. Delitos de matrimonios ilegales. Delito de ocultación o entrega de hijos y sustitución de un niño por otro. Delito de quebrantamiento de los deberes de custodia.
¿Cuándo se da el delito de apropiación indebida?
El delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario.
¿Cuáles son las condiciones de ejecución de los fraudes?
Las condiciones de ejecución de los fraudes son como una especie de trípode que sostiene el fraude y, por supuesto, cualquiera de las patas del trípode es tan importante como las otras. Estas tres condiciones son: MOTIVACION, OPORTUNIDAD y FALTA DE CONCIENCIA.
¿Qué es el fraude?
En el sentido más amplio, el fraude puede abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su principal modus operandi. Más específicamente, el fraude se define por el Black´s Law Dictionary como:
¿Cuáles son los ejemplos de fraudes cometidos por terceros externos?
Otros ejemplos de fraudes cometidos por terceros externos incluyen la piratería, el robo de información confidencial, el fraude fiscal, quiebra fraudulenta, fraude a seguros, fraude de atención médica, y el fraude de préstamo. Numerosos defraudadores también han ideado planes para defraudar a las personas.
¿Cuáles son las oportunidades para el fraude?
El AICPA señala como ejemplo de oportunidades para el fraude, situaciones como las siguientes: Es lógico que la mayor posibilidad de descubrir oportunidades y cometer fraudes resida en el personal con mayor permanencia en la entidad y con mayor edad de vida, que son los que generalmente tienen mayor experiencia y conocimientos.