Tabla de contenido
¿Qué son las 40 recomendaciones del GAF?
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar adaptadas a sus circunstancias particulares para combatir estos delitos.
¿Cuáles son las recomendaciones del GAFI?
Debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros.
¿Cuándo se emitieron las 40 recomendaciones del GAFI?
En 1990 diseñó las cuarenta (40) recomendaciones sobre el lavado de activos y en el año 2001 formuló las nueve (9) recomendaciones sobre el financiamiento del terrorismo. Ambas recomendaciones son conocidas como las 40+9 recomendaciones del GAFI.
¿Cuántas recomendaciones emite el GAFI en su plan para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos …
¿Quién emite las 40 recomendaciones?
El GAFI ha emitido algunas recomendaciones antilavado del GAFI en contra del lavado de activos desde el año 1990, y desde el 2001 en contra del financiamiento al terrorismo.
¿Cuál es la recomendacion 8 del GAFI?
El objetivo de la Recomendación 8 es asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas: (i) para presentarse como entidades legítimas; (ii) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo con el propósito de escapar a medidas de …
¿Qué es recomendacion 8 del GAFI?
¿Cuál es la función del GAFI?
De acuerdo con el Mandato del GAFI, sus objetivos son fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
¿Cuántas recomendaciones del GAFI Cumple México?
México cumple satisfactoriamente con 24 de las 40 Recomendaciones, lo que lo ubica por encima del promedio de los países miembros del GAFI.
¿Qué establece el GAFI?
El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.