Tabla de contenido
- 1 ¿Qué operaciones deben comunicar los sujetos obligados al Sepblac?
- 2 ¿Qué sujetos obligados deben contar con una Unidad Técnica para el tratamiento y análisis de la información?
- 3 ¿Qué tipo de mediador se considera sujeto obligado a efectos de implementar medidas para la prevención de blanqueo de capitales?
- 4 ¿Qué es una operación financiera?
- 5 ¿Cuáles son las operaciones financieras más frecuentes?
- 6 ¿Cuál es la diferencia entre una operación financiera y una transacción financiera?
¿Qué operaciones deben comunicar los sujetos obligados al Sepblac?
Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el proceso estructurado de examen especial al que se refiere el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, exista indicio o certeza de que está relacionado con el …
¿Qué sujetos obligados deben contar con una Unidad Técnica para el tratamiento y análisis de la información?
Los sujetos obligados, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros contarán, además, con una unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información.
¿Cuando una persona física realice su profesión en calidad de empleado de una persona jurídica las Obligacionse recaerán?
Cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o cuando le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por la ley recaerán sobre la persona jurídica respecto de los servicios prestados.
¿Qué tipo de mediador se considera sujeto obligado a efectos de implementar medidas para la prevención de blanqueo de capitales?
Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales.
¿Qué es una operación financiera?
Una operación financiera es todo intercambio no simultáneo de capitales financieros pactado entre el prestamista y el prestatario siempre que se verifique la equivalencia, en base una ley financiera, entre los capitales entregados por uno y otro.
¿Quién es el acreedor de una operación financiera?
El sujeto que realice la operación financiera cogerá la condición de acreedor, y el que debe realizarla será el deudor. Estas operaciones se llevan a cabo en el mundo de las finanzas, algunos ejemplos serían: Comprar un bien a crédito. Adquirir un décimo de lotería. Una cuenta corriente o libreta de ahorro.
¿Cuáles son las operaciones financieras más frecuentes?
¿Cuáles son las operaciones financieras más frecuentes? Entre algunas de las operaciones financieras más habituales que se realizan, podemos destacar las siguientes: Un depósito de dinero a plazo. ¿Qué tipos de operaciones financieras podemos realizar? Podemos encontrar diferentes tipos de operaciones financieras según diferentes categorías.
¿Cuál es la diferencia entre una operación financiera y una transacción financiera?
La operación financiera es una categoría más amplia que las dos primeras. Es cualquier aumento de los activos o de los pasivos financieros. Las transacciones financieras pueden ser puramente financiero. Más a menudo, las transacciones financieras son un híbrido de una operación financiera y uno de los otros dos tipos de transacciones.