Tabla de contenido
¿Qué hacer si soy víctima de fraude bancario?
Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visita nuestra página de internet www.gob.mx/condusef, también nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: condusefoficial.
¿Cuáles son los delincuentes financieros?
Cualquier persona que le ofrezca rentabilidades significativamente por encima del sistema bancario o mercado de valores es una alerta de que la rentabilidad ofrecida no tiene un sustento financiero razonable y por tanto puede estar basado en un esquema fraudulento como el de las pirámides tipo Ponzi.
¿Cuáles son los delitos contra el sistema financiero en Colombia?
B. LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO. existen figuras como el hurto, la estafa, la extorsión, el fraude, la usurpación, las defraudaciones o el abuso de confianza, que se tipifican con el fin de sancionar las conductas punibles que se cometen en contra del patrimonio o los derechos de autor.
¿Cuáles son los delitos financieros en México?
Los delitos financieros comprenden los actos bancarios, de ahorro y crédito popular, bursátiles, de seguros, de fianzas y de organizaciones y actividades auxiliares de crédito.
¿Qué es la delincuencia financiera?
El delito financiero es un problema que exige a los directores corporativos y los ejecutivos de alto nivel, permanecer alertas, pues los riesgos reales de soborno y fraude que enfrentan continúan en aumento de manera acelerada.
¿Cuáles son los delitos financieros Perú?
En cuanto al tipo de delitos económicos cometidos en el Perú, los más frecuentes son la apropiación ilícita de activos (75\%) y el fraude de procuraduría (37.5\%), una categoría incluida por primera vez en la encuesta mundial en esta edición. La aparición mayoritaria de ambos tipos de fraude es recurrente en la encuesta.
¿Qué hacer en caso de fraude bancario?
Bloquea los productos o servicios financieros que están siendo objeto de fraude. Notifica a tu ejecutivo/a de cuentas sobre la situación vía email o teléfono. Por eso siempre ten a mano el teléfono de Emergencias Bancarias que tu entidad dispone para este tipo de casos.
¿Qué es un fraude financiero?
Fraudes cibernéticos (phishing, smishing, spywares, fakewebs o troyanos, entre otros) Un fraude financiero es un delito que infringe las leyes de Quiebras, Sociedades Anónimas, General de Bancos e Instituciones Financiera, Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito y Débito, de Informática, y al Código Tributario, dependiendo del caso.
¿Cuál es el papel de la tecnología en la lucha contra el fraude bancario?
En la lucha contra el fraude bancario tienen un rol muy especial debido a que esta tecnología puede marcar la diferencia en la efectividad de la detección y la prevención de estos delitos.
¿Cuáles son los ejemplos de fraude en el Banco Francés?
El Banco Barings y Nick Leeson son un ejemplo de ello. Parecido a este caso es el de Jérôme Kerviel, exfuncionario del banco francés Société Générale. Sin tener un cargo importante ni responsabilidades extraordinarias dentro del banco, Kerviel consiguió burlar los controles y realizar un sinnúmero de operaciones fraudulentas.