Que es un testaferro en Chile?

¿Qué es un testaferro en Chile?

Un testaferro es alguien que pone su nombre al servicio de otra persona, para aparecer como legítimo propietario de activos que en realidad no le pertenecen. Un testaferro es una persona física que presta su identidad en un contrato o en un negocio que corresponden a otra persona.

¿Qué organismos impiden el uso del sistema financiero para actividades ilicitas?

Al 30 de diciembre de 2007, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) —organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y que tiene como objetivo prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión del delito de lavado o blanqueo de dinero—, ha configurado …

¿Qué es el financiamiento terrorismo?

Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

¿Cómo se hace un testaferro?

Para ser un testaferro solo se requiere que el sujeto sea una persona física con plena capacidad de obrar y de operar en el tráfico jurídico. En la mayoría de los casos, el testaferro suele ser un familiar, un amigo o un allegado, ya que el interesado requiere que se trate de una persona de confianza.

¿Qué es el delito de testaferro?

Testaferro. Un testaferro es un sujeto jurídico que presta su identidad como persona física en un contrato o para la titularidad de un negocio que en realidad le corresponde a otra persona, con el objetivo de encubrirla.

¿Qué profesionales intervienen en la prevención del lavado de dinero?

En la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dentro del ámbito federal participan, principalmen- te, tres instancias: La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Cuáles son los riesgos asociados al lavado de activos?

Es aquel que se presenta por el desprestigio, la mala imagen o la publicidad negativa de una organización. Cuando este riesgo se concreta, es posible que se genere desde una pérdida de clientes hasta una disminución de los ingresos de la empresa o incluso el enfrentamiento de procesos judiciales.

¿Qué es la malversación de fondos?

Malversación de fondos en el Código Penal El delito de malversación de caudales aparece regulado en el artículo 432 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que cometa el delito del artículo 252 del Código Penal sobre patrimonio público. En este precepto se regula el nuevo delito de administración desleal.

¿Cuál es el régimen legal de la malversación de fondos públicos?

En cuanto al régimen legal de la malversación de fondos públicos, es importante indicar que ya en la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 introduce una nueva aplicación de la malversación como un supuesto de administración desleal. Las conductas que son objeto de sanción se regulan fundamentalmente en dos artículos.

¿Cuál es la pena por malversación?

El artículo 432 en su apartado 3º incrementa la pena por el delito de malversación cuando se causa un grave daño o entorpecimiento al servicio público o el valor del perjuicio superior a 50.000 € y establece también un tipo hiper agravado cuando el perjuicio supera los 250.000 €.

¿Qué es la malversación de uso?

Malversación de uso. Acontece en el momento en el que el funcionario o autoridad desvía los recursos públicos de su fin. ¿En qué consiste la malversación impropia? La malversación impropia o desfalco se produce cuando se desatan las circunstancias enumeradas a continuación: