Tabla de contenido
- 1 ¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
- 2 ¿Cómo saber si una operación está vinculada con el blanqueo de capitales?
- 3 ¿Cómo tramitar un indicio de blanqueo de capitales?
- 4 ¿Quién debe firmar el documento de blanqueo de capitales para comprar una vivienda?
- 5 ¿Quiénes son los obligados en el sector inmobiliario?
¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Prevención del Blanqueo de Capitales: Sujetos obligados y obligaciones. La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene por objeto proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica estableciendo obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del
¿Cómo saber si una operación está vinculada con el blanqueo de capitales?
Cuando exista algún indicio de que la operación está vinculada de alguna forma con el blanqueo de capitales, o cuando se trate de situaciones especialmente complejas, el abogado debe realizar un examen previo y dejar constancia por escrito de la conclusión a la que llegue.
¿Qué es la Ley de blanqueo de capitales?
Esta ley, convierte básicamente a los profesionales mencionados en empresas obligadas del control de blanqueo de capitales de sus clientes y si nos situamos en el campo de asesoría, los cambios que se introducen son sustanciales.
¿Cómo tramitar un indicio de blanqueo de capitales?
En el caso que se detecten irregularidades, el asesor es responsable de tramitar la comunicación de indicio de blanqueo de capitales ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Este servicio depende directamente del Banco de España.
¿Quién debe firmar el documento de blanqueo de capitales para comprar una vivienda?
Las agencias reconocen que los compradores tienen conocimiento de la obligación de firmar el documento de blanqueo de capitales para comprar una vivienda “sobre todo clientes con perfil profesional”, apunta Mireia Albiol, abogada de Engel & Völkers.
¿Qué es el examen especial de blanqueo de capitales?
Examen especial, los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier operación o hecho que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de su cuantía, reseñando por escrito los resultados del examen.
¿Quiénes son los obligados en el sector inmobiliario?
Dentro del sector inmobiliario están obligados los promotores, los agentes de propiedad inmobiliaria (APIS), los comisionistas, los intermediarios en la compraventa y los consultores inmobiliarios.
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