Tabla de contenido
¿Qué es el secreto bancario?
El secreto bancario obliga a las instituciones financieras a cuidar los datos personales que le son concedidos y a no revelarlos a terceros. “Muchas personas no van a querer depositar su dinero en las cuentas bancarias y eso generará informalidad en el sistema financiero, además ,va a encarecer sus productos”, agregó.
¿Cuando no rige el secreto bancario?
El Secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por: La información obtenida por la SUNAT solo puede ser utilizada para el cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o en las Decisiones de la Comisión de la CA o en el ejercicio de sus funciones.
¿Cómo se rompe el secreto bancario?
En conclusión, el secreto bancario en México es anulado en ciertos casos, por disposición de la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 1.1….la información de:
- las cuentas,
- los depósitos,
- servicios,
- fideicomisos,
- créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales, o.
- cualquier tipo de operaciones,
¿Qué es el secreto bancario en Costa Rica?
«El secreto bancario, conceptuado como un derecho y como una obligación, está referido a la prohibición que tienen las entidades financieras de revelar las operaciones y las informaciones que reciban de sus clientes, a terceros.
¿Quién regula el secreto bancario?
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
¿Qué tipo de operaciones están bajo la protección del secreto bancario?
El primer párrafo del artículo 154 de la Ley General de Bancos señala que están sujetas a secreto bancario las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos y no pueden proporcionarse antecedentes sobre estas sino es, únicamente, a su titular o a quien este autorice expresamente …
¿Qué tipo de operaciones están bajo la proteccion del secreto bancario?
¿Qué problema crea el secreto bancario?
La sección 4 presenta dos de los principales problemas asociados al secreto bancario desde el punto de vista de la legislación estadounidense; a saber: a) la fuga de capitales hacia paraísos fiscales y la evasión fiscal y b) la legitimación de capitales y otros delitos conexos.