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¿Qué es el delito de blanqueo de dinero?
Es una operación inusual, no convencional, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilegales.
¿Cuál es la pena de lavado de activos?
De acuerdo con los datos de la muestra, el promedio de condenas impuestas es de 100 meses de cárcel, lo que es equivalente a 8.3 años. Según el artículo 323 del Código Penal, las penas contra las personas halladas culpables de lavar activos deben oscilar entre los seis (6) y quince (15) años de prisión.
¿Cuándo es delito blanqueo de capitales?
El tipo básico del delito de blanqueo de capitales consiste en adquirir, utilizar, poseer, convertir o transmitir bienes a sabiendas de su origen ilegítimo para ocultar o encubrir su procedencia.
¿Qué es el delito de lavado de activos?
El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras, en las que usan a sectores de la economía de los países -incluido el comercio exterior y el mercado de capitales- para hacerlos …
¿Qué hacer en caso de confiscación de bienes?
Existen distintas acciones que un abogado puede emprender, pero los casos de confiscación de bienes se rigen por tiempos muy estrictos. Si uno no actúa con rapidez, se puede perder su derecho de reclamación. Las consultas con un abogado son siempre de carácter confidencial.
¿Cómo funciona la confiscación de una propiedad privada?
Una vez que la propiedad privada haya sido incautada – la más común siendo cuentas bancarias, dinero e inmuebles – el gobierno dispone de un periodo de tiempo limitado en el cual puede poner el proceso de confiscación en marcha. Si no se realice dentro del periodo de tiempo establecido, la propiedad es devuelta al dueño original.
¿Cuál es la defensa de un propietario inocente en casos de confiscación de bienes?
La defensa empleada con más frecuencia en casos de confiscación de bienes es la de “Propietario Inocente”, que tiene lugar cuando una persona, dueño de una propiedad utilizada en un crimen o que es el resultado de un crimen, no tiene conocimiento de una conducta criminal.
¿Qué tipo de propiedad está sujeto a la confiscación?
¿Qué tipo de propiedad está sujeto a la confiscación? Toda propiedad privada, incluyendo inmuebles, cuentas bancarias, barcos y aviones, está sujeta a la confiscación siempre y cuando el Gobierno alega que dicha propiedad está vinculada con un acto ilegal. ¿Cuál es la diferencia entre la incautación y el decomiso de bienes?