Tabla de contenido
¿Qué es delito financiero en Honduras?
ARTÍCULO 394-A.. DELITO FINANCIERO. Comete delito financiero, la persona natural o juridica a 4) Realizar algún acto de administración o disponer de los bienes en perjuicio de los acreedores después que haya sido declarada la liquidación forzosa o el mecanismo extraordinario de capitalización.
¿Qué es la ciberseguridad en los bancos?
desarrollo de equipos y protocolos de respuesta a incidentes, que permitan identificar, analizar, reaccionar, contener y recuperar a la organización oportunamente ante los posibles ciberataques.
¿Qué es el lavado de activos en PDF?
El Lavado de Activos (LA) es un conjunto de acciones que pretenden dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de actividades ilegales.
¿Qué delitos financieros existen?
De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), dichos delitos incluyen:
- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Fraude.
- Corrupción.
- Evasión fiscal.
¿Qué tipo de seguridad tiene un banco?
Métodos de protección y seguridad bancaria
- Usuarios y claves únicas de acceso. Un error muy común es usar nombres y contraseñas repetidas para varias cosas, por ejemplo, tener la misma clave para tu banco que para tu cuenta de Facebook.
- Usar la firma electrónica.
- Autenticación en dos pasos.
¿Quién establece las medidas de seguridad que se deben cumplir en el banco?
La Secretaría, previa opinión de la Comisión, autorizará los Manuales de Seguridad y Protección, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en estas Reglas y con los lineamientos y requisitos establecidos en el Manual Tipo.
¿Qué es lavado de activos la?
El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras, en las que usan a sectores de la economía de los países -incluido el comercio exterior y el mercado de capitales- para hacerlos …
¿Qué es una buena calidad crediticia?
Por un lado, una buena calidad crediticia nos indica que la obligación financiera en cuestión tiene poco riesgo de impago. Y, por otro, una muy mala calidad crediticia significa que las probabilidades de que la entidad emisora consiga pagar su deuda conforme a las condiciones pactadas son bastante bajas.
¿Qué es la calificación crediticia?
Dicha calificación refleja la opinión fundamentada sobre la calidad crediticia del emisor por parte de una serie de organizaciones especializadas en servicios financieros, las agencias de calificación (rating).
¿Cuáles son las funciones de la calidad crediticia?
Acciones: En este caso, no estaríamos hablando propiamente de deuda, sino de inversión en capital. Entre las principales funciones de la calidad crediticia se encuentran: Facilitar, desde el punto de vista del inversor, la percepción del grado de solvencia de un determinado emisor.
¿Qué es la banca comercial?
En sí, la banca igualmente es el resultado del conjunto de instituciones o entidades financieras que realizan la función de banco. La banca comercial, que es la encargada de otorgar préstamos, créditos y organizar recursos financieros de la población, asegurando una continuidad en las actividades económicas del país.