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¿Qué datos comunican los bancos a Hacienda?
Los bancos comunican a Hacienda el saldo de tu cuenta a final de año, los intereses que se han generado y también tus inversiones. Estas inversiones incluyen desde los depósitos hasta los fondos de inversión pasando por las acciones.
¿Cuándo avisa el Banco a Hacienda?
El Tribunal Supremo establece que los bancos deben reflejar estas operaciones e informar sobre ellas por posibles delitos de blanqueo. Operaciones que superen los 10.000 euros. Pagos y cobros por más de 3.000 euros siempre que se realicen en metálico.
¿Cuáles son los requisitos para realizar una transferencia de dinero en el extranjero?
Si eres residente en España y la transferencia tiene como destino una cuenta propia ubicada en el extranjero es importante que tengas presente que Hacienda exige que se declaren todas las cuentas ubicadas en el extranjero si se tienen saldos iguales o superiores a 50 000 €.
¿Cuáles son los requisitos de la ley estadounidense para la transferencia de dinero?
La ley estadounidense requiere que los bancos y las compañías de transferencia de dinero reporten: Tu nombre e información de contacto. El nombre y la información de contacto de la persona quien te envió el dinero. Si se envía desde una cuenta bancaria, los datos financieros del remitente, incluidos los códigos SWIFT.
¿Cómo transferir dinero a un banco extranjero?
Los bancos extranjeros tienen cada uno un código SWIFT único que identifica a qué banco enviar el dinero. Cuando vas a llevar a cabo una transferencia internacional de dinero, es necesario que llenes un formulario con los datos del emisor (o sea, tú) y del beneficiario (quien recibirá los fondos).
¿Cuánto tarda en llegar una transferencia a México?
Depende del país y método de pago, puede tardar desde unas horas hasta 3 días hábiles. Fetching your data… ¿Tengo que reportar grandes transferencias fuera de México?