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¿Qué busca la OFAC con sus sanciones?
La OFAC administra y aplica los programas de sanciones económicas contra países, empresas o grupos de individuos, utilizando el bloqueo de activos y las restricciones comerciales para cumplir con la política exterior y los objetivos de seguridad nacional.
¿Qué es la lista de la OFAC?
Como parte de sus esfuerzos de reforzamientos, OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o están actuando para o en nombre de, los países seleccionados.
¿Qué son las sanciones de OFAC?
Es por esta razón que, aún hoy en día, las sanciones OFAC son comúnmente denominadas como “Lista Clinton”; y son asociadas con la prevención y sanción de operaciones con el narcotráfico. Sin embargo, las sanciones de OFAC pueden afectar transacciones y personas que no tienen relación alguna con el tráfico de estupefacientes.
¿Cuáles son las consecuencias de ser incluido en las listas de OFAC?
Adicionalmente, el ser incluido en las listas de OFAC puede traer consecuencias colaterales, incluyendo ser detenido para revisión secundaria en los puntos de entrada de inmigración y aduanas de Estados Unidos; así como la inclusión en listas no-fly de las aerolíneas americanas.
¿Qué es la guía de la OFAC?
El propósito de la guía de la OFAC es alentar un enfoque “basado en el riesgo” para el “Cumplimiento de sanciones” a través del desarrollo, implementación y actualización rutinaria de un Programa de Cumplimiento de Sanciones (PCS) (“Sanctions Compliance Program”). ¿Quién debe cumplir con las sanciones de la OFAC?
¿Cuáles son los recursos administrativos y judiciales contra las sanciones de OFAC?
Recursos Administrativos y Judiciales contra las sanciones de OFAC Las personas sancionadas por OFAC pueden solicitar, con base en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), que se le comuniquen las afirmaciones y hechos que sustentaron la inclusión o designación.