¿Cuánto te puede caer por blanqueo de capitales?
PENAS PREVISTAS POR DELITO BLANQUEO DE CAPITALES Tipo básico: Prisión de seis meses a seis años y multa. Modalidad agravada: Prisión de tres años y tres meses a seis años y multa. Imprudencia grave: Prisión de seis meses a dos años y multa.
¿Cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales?
Deber de colaboración con las autoridades. Formación y concienciación como pilar fundamental de la prevención blanqueo de capitales. Revisiones periódicas y mejora continua. Evitar sanciones y daño reputacional.
¿Quién preside la Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales e Infracciones Monetarias?
El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que lo preside.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
La lucha contra el blanqueo de capitales está estrechamente asociada a las investigaciones sobre los delitos a los que está vinculado. El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas.
¿Cuáles son las consecuencias del blanqueo de capitales ilícitos?
Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior blanqueo de capitales, enjuiciados. Coordinar una respuesta adaptada a estos sofisticados fenómenos requiere la estrecha cooperación con otras organizaciones.
¿Qué es el blanqueamiento de dinero negro?
Dentro del blanqueamiento de dinero negro procedente de actividades delictivas, está el dinero procedente de fraude fiscal, ingresos procedentes de trabajo ilegal, malversación de fondos públicos, desfalcos, tráfico de estupefacientes, financiación del terrorismo, contrabando de armas, corrupción o extorsión, entre otros.
¿Cuándo se puede blanquear un dinero?
Para blanquear, por ejemplo USD 1.000.000, se puede pagar USD 100.000 del impuesto y los USD 900.000 restantes dejarlos inmovilizados hasta el 31 de marzo de 2017.