Cuales son los delitos precedentes del blanqueo de capitales?

¿Cuáles son los delitos precedentes del blanqueo de capitales?

Conforme a lo establecido en el Código Penal de la República de Panamá, Los delitos precedentes del Blanqueo de Capitales, según la nueva reforma al código penal del artículo 254 son los siguientes: Soborno Internacional. Delitos contra el derecho de autor y delitos conexos. Contra los derechos de la propiedad …

¿Cuáles son los delitos precedentes?

Se denomina delitos base, delitos precedentes o delitos fuente de lavado de activos a la acción delictiva a través de la cual se obtiene ilícitamente dineros o bienes que se pretende ocultar o disimular.

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

Delitos precedentes de lavado de activos en Chile Se les denomina “delitos base o precedentes” de lavado de activos (LA) a aquellos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, debido a su origen ilícito.

¿Cuándo se considera blanqueo de capital?

1- Cuando se convierten o transfieren bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva o han participado en ella. Se hace para ocultar el origen ilícito de los bienes o para ayudar a personas que han estado implicadas en un delito y así pueden huir de la Justicia.

¿Cuáles son los delitos financieros en Panamá?

Nueva Ley de Crímenes Financieros en Panamá

• Posesión, uso ilegal o transferencia ilegal de recursos financieros.
• Falsificación de la información contable y financiera.
• Aprobación fraudulenta de créditos.
• Ejercicio ilícito de actividades financieras.
• Divulgación de información confidencial.
• Compra y venta ilegal de valores.

¿Qué es un delito procedente?

Es el proceso a través del cual, es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y …

¿Qué son delitos fuente?

“El legislador acogió como delitos fuente aquellos comportamientos que considera como más graves, o peligrosos para la sociedad.” La respuesta a la segunda pregunta es que esa persona comete un delito contra la administración de justicia, cual es la receptación, cuya pena mínima es de cuatro años.

¿Qué incluye el lavado de activos?

El lavado de activos incluye aspectos como adquirir, custodiar, invertir, transformar, transportar o comercializar bienes o dinero ilícitos; luego, sin saberlo cualquier persona puede participar en cualquiera de esas actividades.

¿Cuáles son los riesgos de lavado de activos?

Es aquel que se presenta por el desprestigio, la mala imagen o la publicidad negativa de una organización. Cuando este riesgo se concreta, es posible que se genere desde una pérdida de clientes hasta una disminución de los ingresos de la empresa o incluso el enfrentamiento de procesos judiciales.

¿Cuáles son las principales sanciones para los contadores según la ley de delito financiero en Panamá?

Se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión al contador público autorizado que destruya, oculte o falsee los libros o registros contables, la información financiera o las anotaciones en registros o en cuentas de custodia de un emisor inscrito en la Comisión Nacional de Valores , o los que operan como una casa de …

¿Cuáles son los delitos anteriores del blanqueo de capitales?

Conforme a lo establecido en el Código Penal de la República de Panamá, Los delitos precedentes del Blanqueo de Capitales, según la nueva reforma al código penal del artículo 254 son los siguientes: Omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos negociables 5.

¿Cuáles son las consecuencias negativas del blanqueo de capitales?

Las consecuencias negativas que pueden generarse son entre otras: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país. 4. ¿Cuáles son los delitos precedentes al Blanqueo de Capitales?

¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales?

Si se diera el caso de que, quien comete el delito de blanqueo de capitales es persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: Multa de 2 a 5 años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. Multa de 6 meses a 2 años en el resto de los casos.

¿Quiénes son los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales?

¿Quiénes son los Sujetos Obligados? La Ley N° 23, del 27 de abril del 2015, establece dos tipos de sujetos obligados a prevenir el Blanqueo de Capitales, los sujetos obligados que ejercen actividades financieras y los sujetos obligados no financieros que ejercen actividades no financieras o comerciales. 11.