Tabla de contenido
¿Cuáles son las consecuencias del fraude?
El fraude que es un acto deliberado de engaño y manipulación, tiene consecuencias que van mucho más allá de la perdida de patrimonio y finanzas.
¿Quién comete el delito de fraude?
Artículo 389 Bis. Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
¿Cómo saber si estás ante un fraude o no?
También hacer búsquedas activas por Internet, los resultados te puedan dar pistas sobre si se está ante un fraude o no. En la gran mayoría de ocasiones, los ciberdelincuentes utilizarán este tipo de engaño para obtener, al igual que en los anteriores fraudes descritos, un beneficio económico.
¿Cuáles son las actividades fraudulentas?
Algunas actividades fraudulentas provienen de recursos externos (como robos o infracciones cibernéticas), pero gran parte del fraude proviene de los mismos miembros de la empresa.
¿Cómo se castiga el delito de fraude?
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;
¿Cuál es el propósito del fraude?
El fraude tiene el principal propósito de obtener un beneficio no autorizado, a través de la manipulación, el engaño o cualquier otro mecanismo no ético que priva a otros de beneficios a los que tienen derecho.
Consecuencias del Fraude 1 Suspensión del Servicio 2 Terminación del Contrato 3 Valoración y Cobro de consumos dejados de facturar
¿Cuál es el impacto económico del fraude financiero en las empresas?
Según un estudio realizado por la Association of Certified Fraud Examiners, la presencia del fraude financiero en las empresas se sitúa en un 9,60 \% en 2016 frente al 7,60\% de 2012. Y el impacto económico que supone el fraude puede situarse entre el 0,8\% y el 3\% de los ingresos de la empresa.
¿Cuáles son los factores que provocan un fraude?
Para la existencia de un fraude, ya sea que provoque información financiera fraudulenta o la apropiación indebida de activos, inciden los siguientes factores: Los directivos, empleados o terceros, tienen una necesidad, incentivo o están bajo presión, lo cual les da una razón para cometer fraudes.
¿Qué es el fraude en los estados financieros?
El fraude consiste en un acto intencional llevado a cabo, ya sea por una o más personas de la dirección de la entidad, sus empleados o terceras partes, el cual resulta en una aseveración errónea en los estados financieros. El fraude puede involucrar entre otros: La manipulación, falsificación o alteración de registros contables o documentos.