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¿Cuál fue el fraude de Wall Street?
Los fondos de cobertura y otros inversionistas institucionales, presionados por las exigencias de sus propios clientes, empezaron a retirar cientos de millones de dólares de las cuentas de Madoff. Para diciembre de 2008 más de 12.000 millones habían sido retirados e ingresaba poco efectivo fresco para cubrir los pagos.
¿Qué es el phishing y sus tipos?
Suplantación de identidad (phishing) El phishing es un método para engañarle y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica.
¿Cuáles son los diferentes tipos de fraude?
Existen dos grandes tipos de fraude: Fraude genérico. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
¿Cuáles son los casos de fraude empresarial?
En primer lugar destaca la apropiación indebida, que representa aproximadamente el 65\% de los casos de fraude empresarial conocidos. Aquí se engloba una amplia casuística de casos, que tienen como fin la sustracción de dinero y/o la sustracción de activos (bienes).
¿Qué es el fraude de estados financieros?
El fraude de estados financieros es generalmente perpetrado por los gerentes de una organización quienes buscan afianzar la imagen económica de la misma. Miembros de la gerencia podrían beneficiarse directamente del fraude al vender acciones, recibir bonos de desempeño, o al utilizar el reporte falso para ocultar otro fraude.
¿Qué es el delito de fraude?
Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: