Tabla de contenido
¿Cómo se detecta un fraude financiero?
¡Aguas!
- Llega en correos masivos.
- Utilizan la imagen oficial de alguna Institución Financiera.
- Te dicen que hay algo mal con tu cuenta y que requieres actualizar tu información.
- Hay una liga que te dirige al sitio falso.
- Te solicitan tus datos personales y financieos.
- A veces llegan a pedirte los dígitos de tu token.
¿Cómo se dieron cuenta del fraude de Enron?
El escándalo del peor fraude financiero se destapó cuando la periodista Bethany McLean escribió un artículo para la revista Fortune, titulado: “Is Enron Overpriced?”, en el que cuestionaba el hecho de que la compañía pasara a estar en la posición 141 a la séptima más importante de Estados unidos en tan solo cinco años …
¿Qué causo el colapso de Enron?
Cuando se hizo público el escándalo sobre el uso de prácticas irregulares de contabilidad, Enron se vino abajo y llegó al borde de la bancarrota hacia mediados de noviembre de 2001. Enron solicitó protección por bancarrota a Europa el 30 de noviembre de 2001 y en los Estados Unidos el 2 de diciembre del mismo año.
¿Qué pasó con el caso Enron?
ENRON Corporation es uno de los casos más destacados de fraude de la historia corporativa en actividades de transporte de gas natural, la electricidad, la Internet y los mercados financieros, con operaciones en más de 30 países.
¿Qué es el fraude y cuáles son sus consecuencias?
El propio sigilo con que se produce el fraude lo oculta de nuestra atención: actúa como un tumor maligno que corroe a la propia empresa y, a través de esta erosión, es la sociedad en conjunto la que paga sus consecuencias.
¿Cómo recuperar la confianza de una empresa que ha sido víctima de fraude?
Y es que, una empresa que ha sido víctima de algún tipo de fraude, además del impacto económico inmediato, debe superar diversas barreras en los meses siguientes para volver a ganarse la confianza de su entorno, continuar con su labor de manera ordinaria y recuperarse definitivamente. Y no todas lo logran.
¿Cómo prevenir y eliminar los fraudes en la marcha de la empresa?
Ante tal circunstancia y dado el efecto que los fraudes tienen en la marcha de la empresa, bueno es adoptar las medidas conducentes a detectar, prevenir, reducir y eliminar los mismos. La regla que debe tenerse siempre presente es la que nos afirma que “la forma más fácil de ganar dinero es dejar de perderlo”.
¿Por qué es previsible el fraude en la dirección de una empresa?
Como resultado de lo observado podemos afirmar que el fraude es muchas veces previsible, tanto en su alcance como en su dirección, debido ello, a los controles y clima interno creados y generados por la dirección de la empresa. Dirección débil o poco recta y prácticas de personal deficientes TIPO 3