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¿Cómo informan los bancos a Hacienda?
La entidad financiera informará de las personas que llevan a cabo las operaciones, la cuantía y también el número de cuenta y sus titulares. Estos datos no sólo serán accesibles por la Hacienda española. En realidad cualquier estado comunitario podrá cruzar la información que posee sobre residentes en el extranjero.
¿Cuánto dinero puedo traspasar de una cuenta a otra?
TOPE DE 10.000 EUROS En España, según la ley 7/2012 de la normativa tributaria, el límite para transferir dinero sin declararlo se fija en 10.000 euros. Este máximo se aplica también para otras operaciones como retirada de dinero en cajeros, mediante la banca ‘online’ o con el móvil.
¿Cómo funcionan los depósitos bancarios?
Cada depósito posee unas cláusulas y condiciones diferentes, pero suele ser una regla general que a mayor tiempo que dura el depósito, mayor es la rentabilidad que ofrece. Para entender cómo funcionan los depósitos bancarios deberás conocer cuáles son los conceptos y características que poseen:
¿Cuál es la obligación de los bancos a compartir información mensualmente?
Como parte de la nueva reforma del Impuesto Sobre la Renta los bancos tienen la obligación de compartir esta información mensualmente. Tomada de Internet
¿Cuándo se entregan los reportes de los bancos?
La regla 3.5.12 de la Miscelánea Fiscal 2021 dice que la autoridad tendrá por cumplida la obligación si proporcionan a la autoridad la información a más tardar el día 10 de cada mes, pero es opcional. La iniciativa de Ley de Ingresos de 2022 propone un cambio para que los reportes de los bancos se entreguen obligatoriamente cada mes.
¿Qué pasa con los depósitos mayores a 15 mil pesos?
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se puso bravo y obligará a bancos a reportar cada mes los depósitos mayores a 15 mil pesos, esto segun lo acordado en la nueva reforma del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en su artículo 55, fracción V.