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¿Cómo funciona el blanqueo de dinero?
El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es un componente de otros delitos mucho más graves como el tráfico de drogas, robos con violencia o extorsión.
¿Cómo se realiza el blanqueo de capitales?
Se realiza ingresando a la web de AFIP en el servicio interactivo llamado «Sistema registral» y luego se debe ir a la opción «Ley 27.260 Beneficio para cumplidores». Desde allí se podrá elegir una de las dos opciones (Bienes Personales o Ganancias), según corresponda.
¿Qué es el lavado de dinero y en qué consiste?
SE ENTENDERÁ TAMBIÉN POR LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, CUALQUIER OPERACIÓN, TRANSACCIÓN, ACCIÓN U OMISIÓN ENCAMINADA A OCULTAR EL ORIGEN ILÍCITO Y A LEGALIZAR BIENES Y VALORES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMETIDAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS.
¿Qué es blanquear billetes?
El término BLANQUEO DE CAPITALES, «Lavado de dinero» (Money laundering) se refiere a los procedimientos para cambiar la identidad del dinero obtenido ilegalmente de manera que parezca como dinero procedente de una fuente legítima.
¿Qué es un blanqueador de dinero?
De esta forma el blanqueador mantendrá el importe del dinero, que será totalmente legal. Este método resulta especialmente atractivo para los blanqueadores, pues a diferencia de la compra de inmuebles, donde hay una serie de registros, en las subastas de arte, existe una gran opacidad.
¿Cómo blanquear dinero en el mercado inmobiliario?
Es bastante corriente que, quienes blanquean dinero, acudan al mercado inmobiliario. Para ello, se compra un inmueble por un precio superior al del mercado. Así pues, el precio de compra quedará recogido en la escritura de compraventa.
¿Qué es el blanqueo de dinero mediante bienes de gran valor?
Blanqueo de dinero mediante bienes de gran valor Es bastante corriente que, quienes blanquean dinero, acudan al mercado inmobiliario. Para ello, se compra un inmueble por un precio superior al del mercado. Así pues, el precio de compra quedará recogido en la escritura de compraventa.
¿Por qué los narcotraficantes recurren al blanqueo de dinero?
Desafortunadamente, narcotraficantes, organizaciones terroristas y otro tipo de estructuras delictivas recurren al blanqueo de dinero para dar legalidad a su dinero. Todo comenzará con la obtención de dinero negro a partir de una operación ilegal.
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