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¿Cómo funciona el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente, es un componente de otros delitos mucho más graves como el tráfico de drogas, robos con violencia o extorsión.
¿Qué es el lavado de dinero y sus etapas?
¿Qué es el lavado de dinero? Consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales. El lavador introduce el dinero en el sistema financiero, en esta etapa se dispone de manera física el dinero en efectivo, proveniente de actividades ilegales.
¿Cómo funciona el lavado de dinero ejemplo?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
¿Cuáles son las etapas del blanqueo de capitales?
¿Cuáles son las etapas del Blanqueo de Capitales? En esta primera fase de colocación, que por lo general se lleva a cabo cerca del lugar donde se han cometido las actividades ilícitas que han dado origen a los mismos, se introduce el dinero en el sistema financiero obtenido procedente de la actividad ilegal.
¿Cómo afecta el blanqueo de capitales a la reputación del país?
El blanqueo de capitales genera mucho daño al país que lo sufre, debilita la integridad de sus mercados financieros, genera competencia desleal, se sufre una pérdida de control de su política económica y, por supuesto, representa un descrédito internacional afectando de manera notable a la reputación del país.
¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales?
En general, las penas por blanqueo de capitales son de 6 meses a 6 años de prisión con una multa del triple del valor de los bienes blanqueados.
¿Cómo combatir el blanqueo de capitales en Panamá?
El Gobierno de Panamá lleva realizando importantes esfuerzos en materia política, fiscal y jurídica para adaptar su normativa a los estándares mundiales con el único objetivo de combatir de forma exitosa la prevención del blanqueo de capitales.