¿Cuánto tarda el banco en devolver un cobro indebido?
Vale aclarar que como el tiempo previsto para devolver los recibos es de ocho semanas, aunque se extiende a 13 meses en los casos en los que la domiciliación no estaba autorizada, es conveniente que crees el hábito de revisar tu cuenta al menos una vez a la semana o que dispongas de un servicio móvil que te avise de …
¿Qué hago si me sacan dinero de mi tarjeta?
Lo primero es reportar directa e inmediatamente al banco y hacer la aclaración corresponsiente (aunque legalmente se tienen 90 días para ello), después el banco hará una investigación que por lo regular demora un mes, para el caso de las tarjetas de débito es muy probable que el banco concluya que los cargos que el …
¿Qué es el fraude por reembolso de gastos?
El fraude por reembolso de gastos se produce cuando a un empleado se le paga por gastos ficticios o inflados. Por ejemplo, un empleado presenta un informe de gastos fraudulento y reclama reembolso por viajes personales, alimentos inexistentes, kilometraje extra, etc.
¿Qué es el reembolso de gastos?
Los viáticos pueden ser ocasionales o permanentes, y pueden ser para manutención, alojamiento y transporte, y no todos reciben el mismo tratamiento. El reembolso de gastos aplica para casos distintos a los cubiertos por los viáticos y gastos de representación, como puede ser la compra de alguna herramienta o insumo, o el pago de alguna obligación.
¿Qué es el fraude por rol de pagos?
Por ejemplo, un empleado presenta un informe de gastos fraudulento y reclama reembolso por viajes personales, alimentos inexistentes, kilometraje extra, etc. El fraude por rol de pagos ocurre cuando quien comete el fraude hace que la organización emita un pago luego de presentar reclamos falsos por compensación.
¿Qué es el fraude de desembolso?
El fraude de desembolso se produce cuando una persona hace que la organización emita un pago por bienes o servicios ficticios, facturas infladas o facturas por compras personales. Por ejemplo, un empleado puede crear una compañía cascarón / de fachada (Shell company, en inglés) y luego facturar al empleador por servicios inexistentes.