¿Qué pasa si tengo cuentas en el extranjero?
Multa por no declarar cuentas en el extranjero Son catalogadas como infracciones tributarias muy graves. Si se presenta el modelo 720 fuera de plazo pero de forma voluntaria (sin requerimiento previo de la Agencia Tributaria), la multa sería de 100€ por cada dato, habiendo una multa mínima de 1.500€.
¿Cuánto dinero se puede tener fuera de España?
Al viajar al extranjero o volver a España no hay un límite de dinero que se puede llevar en efectivo, pero sí que se deberá declarar si se lleva 10.000 euros o más en efectivo (o su valor en otra divisa).
¿Qué pasa si me depositan dinero de Estados Unidos?
Si vives en México y tus ingresos provienen de USA (remesas) no tendrás que pagar impuestos, al menos no directamente. Por ahora, lo único que tendrás que hacer es mostrar tu RFC del SAT impreso -que se tramita de forma gratuita- para retirar los dólares (en pesos) que te hayan enviado tus familiares.
¿Cuánto dinero se puede enviar fuera de España?
Cantidad de dinero que puedes transferir sin declarar La Ley 7/2012 del 27 de octubre establece en 10.000€ el importe máximo para transferir sin tener que declararlo. El límite está establecido tanto para operaciones realizadas en los cajeros, como por la banca online y móvil.
¿Por qué es importante tener una cuenta bancaria con dinero en el extranjero?
Los movimientos migratorios y las diferentes oportunidades laborales en distintos países del mundo hacen cada vez más habitual la movilidad y no es de extrañar que cualquier persona tenga una cuenta bancaria con dinero en el extranjero, una propiedad o una pensión procedente de otro país.
¿Cuándo deben informar las cuentas financieras extranjeras?
Los propietarios de las cuentas deben informar las cuentas antes de la fecha de vencimiento de abril, siguiente al año calendario en que poseen una cuenta financiera extranjera.
¿Cuáles son los límites de los pagos y créditos que controla el fisco?
Pero no solo eso, el Fisco controla cualquier retirada o ingreso que supere los 500 euros. En el caso de un pago virtual, el límite está en 10.000 euros y los pagos y cobros, en 3.000 euros. Pero esto no es todo, el poder orwelliano de Hacienda también se extiende a los préstamos y créditos que superen los 6.000 euros.
¿Cómo detectar un fraude en las cuentas bancarias?
El primer paso es siempre registrar las cuentas bancarias y en caso de detectar un fraude, entonces sí, la Agencia Tributaria se pone en contacto con el contribuyente. La norma fue aprobada por Cristóbal Montoro, ya que está vigente desde 2012.