¿Quién controla el lavado de activos en Argentina?
La Superintendencia de Seguros de la Nación trabaja en la prevención y control de lavado de activos porque, entre otros perjuicios a la sociedad en su conjunto, es una grave amenaza a la integridad de las instituciones financieras y comerciales, produce efectos nocivos en el mercado legítimo económico mundial y porque …
¿Qué es financiación del terrorismo en Colombia?
¿Qué es el financiamiento del terrorismo? El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
¿Quién regula el lavado de dinero?
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx.
¿Quién aprueba el sistema de prevencion de lavado de activos?
Procuraduría General de la Nación.
¿Qué es el delito de amenazas?
El delito de amenazas es aquel que una persona anuncia a otra con causar un mal que constituya delito, bien amenazándole con causarle lesión o muerte o un mal a otra persona cercana al mismo. El delito de amenazas
¿Qué es el delito de amenazar con armas?
El delito de amenazar con armas. Consumación del delito. El delito de amenazas es aquel que una persona anuncia a otra con causar un mal que constituya delito, bien amenazándole con causarle lesión o muerte o un mal a otra persona cercana al mismo.
¿Qué es la amenaza terrorista?
La amenaza terrorista El terrorismo constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales. Supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto al Estado de derecho.
¿Cuáles son las amenazas más graves del terrorismo?
El terrorismo constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales. Supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto al Estado de derecho.