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¿Cómo se castiga el lavado de dinero?
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia …
¿Cuáles son las operaciones con recursos de procedencia ilicita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
¿Cómo solicitar un cambio de dirección?
Stockbyte/Stockbyte/Getty Images. El Servicio Postal de Estados Unidos ofrece tres métodos para presentar la solicitud de cambio de dirección. Puedes solicitar y llenar el «PS Form 3575» (Formulario 3575 del Servicio Postal) en tu oficina de correos local.
¿Qué pasa si hago una solicitud Por otra persona?
Sin embargo, cualquiera que haga la solicitud por otra persona debe declarar que él, la persona que está haciendo la solicitud, es el ejecutor, agente, representante o tutor de la persona que está cambiando de dirección. El presentar a propósito información incorrecta puede ser motivo de multas y de prisión.
¿Cómo reenviar una correspondencia a mi antigua Dirección?
Cualquier correspondencia dirigida a tu antigua dirección el servicio postal la va a reenviar a la nueva. El formulario que requieres llenar para solicitar un cambio de dirección tiene un campo para especificar si estás llenando la forma para tu familia o como individuo.
¿Cómo cambiar la dirección de mi casa?
Una de las secciones del formulario para el cambio de dirección dice «Tipo de mudanza», con las opciones «Individual,» «Familiar» y «negocios». «Individual» es la elección correcta si eres la única persona que se muda de tu casa mientras que los otros residentes se quedan.